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俄最大移动通信公司因行贿洗钱被美国罚款85亿美元

发布时间:2019-07-14 19:08:35   编辑:移动互联网   阅读次数:

  根据投诉,美国证券交易委员会,MTS贿赂乌兹别克官员,谁与乌兹别克斯坦,乌兹别克斯坦和影响力的电信监管机构的前总统的关系。

  IDG据国外媒体报道,俄罗斯电信运营商“移动电话系统”(MTS)已与美国司法部和证券交易委员会达成和解,以解决公司违反美国海外反法的”,为了赢得乌兹别克斯坦企业的指控。

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  据报道,MTS将支付SEC亿$。应当指出的是,MTS公司还与美国司法部的系延期起诉协议。该公司的美国子公司,在美国一家联邦法院认罪,并同意支付8。在刑事罚款,没有应收账款5亿$。

  司法MTS部将支付1亿$的罚款包括在上述美国证券交易委员会罚款。另外,根据该协议,公司必须保持独立的合规性监控,为期至少三年。

  根据指控,美国证券交易委员会,MTS贿赂乌兹别克官员,谁与乌兹别克斯坦,乌兹别克斯坦和影响力的电信监管机构的前总统的关系。

  据报道,MTS来获取和保留业务支付至少四个。非法支付$ 200亿。这些款项使MTS乌兹别克斯坦进入电信市场,八年那里经营,在此期间产生的$ 2.4十亿在收入。

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  在2012年,乌兹别克政府没收了公司业务的MTS在乌兹别克斯坦。美国证券交易委员会命令还介绍了这些贿赂乌兹别克官员如何控制前公司的流动性,伪装成在书本收购MTS的成本,可以选择支付购买资产监管和慈善捐款。

  SEC FCPA执法部门负责人查尔斯·凯恩(查尔斯·凯恩)在一份声明中称:“本公司是从事严重不良行为近十年,数亿美元偷偷运到官方。“

  美国证券交易委员会MTS同意法令,违反了美国证券交易法”,书籍和内部会计控制的规定,制定了1934年反贿赂必须支付1亿$的罚款。

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  美国证券交易委员会感谢许多机构合作,协助调查,强调案“海外反法国”全球性。该机构提到的机构,包括欺诈和洗钱和资产清收部门,国税局,国土安全部,检察官荷兰,挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉局,检察官瑞典,总的司法刑事司的瑞士外交部总检察长办公室,和拉脱维亚局,防止和打击。

  据报道,英国,法国和爱尔兰的监管和执法的同事们也提供了援助,包括英属维尔京群岛金融服务委员会,开曼群岛金融管理局,百慕达金融管理局,爱尔兰中央银行,巴黎法院上诉,英国严重欺诈办公室和英国金融服务管理局。

  这是一个涉及美国证券交易委员会和司法部的乌兹别克电信市场运营的上市公司第三案件中提出。Vimpelcom和Telia的其他两家公司。

  美国证券交易委员会表示,总体而言,这些行动导致调查和惩罚美国和外国机构恢复$ 2.6十亿的经济损失。(腾讯科技改版/程溪)

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